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公司2016年第一次臨時股東大會暨第四屆董事會、監事會第二十八次會議召開

2016/1/26 13:05:03

2016年1月11日,7M视频化工股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會暨第四屆董事會、監事會第二十八次會議在公司科技大廈召開。

出席2016年第一次臨時股東大會會議的股東及股東代表共17人,會議由董事會召集、董事長李世江先生主持,董事、監事、部分高級管理人員和見證律師出席了會議。會議首先審議了《關於子公司7M视频(焦作)新能源科技有限公司擬將部分閑置募集資金轉為定期存款、進行結構性存款和購買銀行理財產品的議案》、《關於子公司使用自有資金購買銀行理財產品的議案》、《關於投資焦作中旅銀行股份有限公司的議案》、《關於修訂<公司章程>的議案》。參會股東暢所欲言,氣氛熱烈有序,不僅就大會議案進行了深入的研究和探討,還就公司未來發展、人才培養、項目建設、技術研發等情況和公司董事、高管深入交換了意見。董事長就公司四個板塊發展規劃做了詳細介紹,描繪了公司未來的發展藍圖。河南苗碩律師事務所律師現場見證,並出具了《法律意見書》,認為股東大會通過的有關決議合法有效。

第四屆董事會第二十八次會議應出席董事9人,實際出席9人。會議由董事長李世江先生主持。董事會會議聽取並審議通過了《關於選舉李雲峰先生為副董事長的議案》、《關於聘請薛旭金先生任總工程師的議案》、《關於聘請田飛燕女士任內部審計部門負責人的議案》、《關於子公司河北紅星汽車製造有限公司投資建設年產1.5GWh動力鋰離子電池項目的議案》等議案。李雲峰當選第四屆董事會副董事長,獨立董事陳岩對李雲峰、薛旭金、田飛燕工作成績予以肯定,並對他們寄予了厚望,希望他們都能努力在公司發展中發揮各自作用,以更好的成績回報股東。

第四屆監事會第二十八次會議出席監事5人,會議由監事會主席趙雙成先生主持。會議審議通過了《關於子公司焦作市中站區富多多小額貸款有限公司會計估計變更的議案》和《關於子公司河北紅星汽車製造有限公司投資建設年產1.5GWh動力鋰離子電池項目的議案》。